SEC menuduh pendiri FTX Sam Bankman-Fried telah melakukan penipuan bertahun-tahun dengan berbohong kepada investor tentang dana pelanggan yang disalurkan antara pertukaran crypto dan Alameda Research. Foto: Poetra.RH (Shutterstock)
Semakin banyak bukti terungkap tentang keruntuhan anak berkepala dua kesayangan Sam Bankman-Fried — satu wajahnya adalah pertukaran crypto FTX dan Alameda Research lainnya — tuduhan baru-baru ini tentang kerajaan crypto multi-miliar SBF memperjelas bahwa bayinya telah dipaksa. -makan diet dana pengguna, semua tenggelam ke dasar perut bersama.
Pada hari Selasa, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menjatuhkan tuduhan baru terhadap pendiri FTX dan Alameda yang merinci korupsi keuangan selama bertahun-tahun yang bahkan akan membuat orang-orang di balik skandal Enron yang terkenal itu tersipu malu. Keluhan SEC menuduh bahwa, “sejak dimulainya FTX,” SBF telah memindahkan dana pelanggan dari pertukaran crypto FTX ke Alameda Research, lengan pembiayaan crypto miliknya. Dia melakukannya sampai perusahaan akhirnya jatuh pada November lalu, ketika laporan mengungkapkan Alameda terbaring di atas batuan dasar FTT, token asli FTX. Segera menjadi jelas bahwa FTX menggunakan dana pelanggan untuk mendukung Alameda, tanpa diketahui oleh pelanggan atau investor perusahaan tersebut.
Ini benar-benar rollercoaster sejak saat itu, dengan orang yang sekarang bertanggung jawab menangani kebangkrutan FTX menyebut perusahaan itu “kegagalan total kontrol perusahaan.” SEC mengumumkan sedang menyelidiki perusahaan tersebut tak lama setelah kejatuhannya.
Pada dasarnya, tuduhan SEC terhadap Bankman-Fried mencari hukuman finansial untuk membayar investornya. Alih-alih mencari bantuan untuk jutaan orang yang menggunakan layanan FTX, ia berusaha menawarkan bantuan kepada investor FTX dan Alameda, yaitu “sekitar” 90 investor yang berbasis di AS yang membantu mengumpulkan $1,1 miliar untuk perusahaan sejak Mei 2019, menurut a siaran pers SEC. Badan tersebut mengutip satu contoh di mana SBF berbohong kepada investor AS yang tidak disebutkan namanya yang menyerahkan $35 juta dalam penggalangan dana setelah diberi tahu bahwa FTX tidak diekspos ke Alameda.
Meskipun ini hanya pengaduan perdata, ini terjadi sehari setelah pihak berwenang di Bahama mengumumkan bahwa mereka menangkap Bankman-Fried sambil menunggu dakwaan pidana penuh. Keluhan federal itu harus dirilis pada hari Selasa, menurut kantor Kejaksaan AS.
G/O Media dapat memperoleh komisi
Diskon 40%.
Samsung 65-inci 4K OLED Smart TV
waktu TV
Smart TV 4K OLED ini dilengkapi dengan Alexa built-in, dapat menjalankan Xbox Game Pass, memiliki gambar yang luar biasa, dan bahkan memiliki Dolby Atmos & Object Tracking Sound juga.
Ketua SEC Gary Gensler mengatakan dalam rilisnya bahwa SBF “membangun rumah kartu di atas dasar penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu bangunan teraman di crypto.”
Pada bulan Mei tahun ini, seperti yang dikatakan SEC, “sementara dia menghabiskan banyak uang untuk ruang kantor dan kondominium di Bahama, dan memasukkan miliaran dolar dana pelanggan ke dalam investasi ventura spekulatif, rumah kartu Bankman-Fried mulai runtuh.” Secara khusus, kehancuran crypto yang disebabkan oleh kegagalan Terra/Luna menyebabkan pemberi pinjaman Alameda meminta pembayaran pinjaman miliaran dolar, yang menyebabkan SBF mengarahkan lebih banyak dana pelanggan ke Alameda. Dia melanjutkan permainan ini sepanjang musim panas, bahkan saat dia menopang perusahaan crypto yang gagal lainnya dengan pinjaman dan pembelian.
SEC mengatakan bahwa pada tahun 2022, Alameda memiliki lebih dari $8 miliar aset pelanggan FTX “tanpa pandang bulu” bercampur dengan dana di bawah kendalinya, yang disimpan di rekening banknya sendiri. Ini diduga dilakukan dengan sistem FTX sendiri. Ketika sistem otomatis FTX mencoba membebankan bunga Alameda untuk transfer, SEC mengatakan Bankman-Fried “mengarahkan” agar dana Alameda dipindahkan ke rekening yang tidak akan dikenakan bunga. Akun itu membantu menyembunyikan tanggung jawab Alameda dan dikaitkan dengan “individu yang tidak memiliki hubungan nyata dengan Alameda”. Pengaduan itu tidak mengungkapkan siapa orang itu.
Meskipun FTX telah lama menyatakan bahwa itu adalah entitas yang berbeda tanpa ikatan keuangan dengan Alameda, SEC menuduh bahwa SBF mengarahkan perusahaan untuk menulis perangkat lunak sejak Agustus 2019 yang memungkinkan Alameda mempertahankan neraca negatif, meskipun tidak ada akun lain. diizinkan untuk mempertahankan saldo negatif. Hanya dalam beberapa tahun, Alameda memiliki jalur kredit “tak terbatas” tidak resmi dengan dana yang disimpan oleh pelanggan FTX.
Tak satu pun dari ini benar-benar baru, tetapi SEC pada dasarnya menempatkan tuduhan terhadap FTX dan Bankman-Fried ke satu tempat, membantu mengidentifikasi skala istana pasir goyah SBF. Meskipun keluhan tersebut hanya menyebutkan nama pendiri FTX, SEC juga menuduh pria berusia 30 tahun itu dan “eksekutif FTX lainnya” menggunakan dana pelanggan untuk membayar “pinjaman” ratusan juta dolar kepada diri mereka sendiri. SBF mengambil $1,4 miliar untuk dirinya sendiri, sementara salah satu pendiri FTX Zixiao “Gary” Wang dan direktur teknik Nishad Singh masing-masing mengambil $544 juta dan $224,7 juta, menurut pengaduan tersebut.
Akan menarik untuk melihat bagaimana investigasi SEC berdampak pada proses pidana. Mengetahui bahwa Caroline Ellison, mantan CEO Alameda telah mempekerjakan mantan pejabat tinggi SEC sebagai pengacaranya, permintaan agensi untuk berada di atas regulasi crypto mungkin menjadi lebih dari sekadar hiasan jendela jika masalah tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan.