Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas memuji dirinya sendiri karena memenangkan salah satu kasus perdata terbesar melawan penjahat crypto, bahkan jika sebagian besar — atau siapa pun — dari mereka yang terkena dampak akan melihat uang mereka dikembalikan. Pada hari Kamis, seorang hakim Texas mengeluarkan keputusan default dalam kasus penipuan multi-miliar terhadap seorang pria yang dituduh menipu miliaran bitcoin dari orang-orang online yang tidak menaruh curiga yang ingin berinvestasi dalam bitcoin.
Pertukaran Crypto Membatasi Penarikan
CFTC mengajukan gugatan perdata sebesar $3,4 miliar tahun lalu terhadap Cornelius Johannes Steynberg, AKA Joe Steyn, terdaftar sebagai Pria Afrika Selatan yang pada saat gugatan diajukan beroperasi di Brasil bersama dengan perusahaannya Mirror Trading International. Badan tersebut mengklaim bahwa Steynberg mengoperasikan kumpulan komoditas mata uang online selama tiga tahun dari 2018 hingga 2021. Pengguna harus membayar bitcoin untuk mengakses kumpulan yang ditemukan di situs seperti “Anggota MTI” dan “myMTIclub.” CFTC mengatakan dia meminta orang untuk menginvestasikan 29.421 bitcoin, yang secara total bernilai $1,7 miliar pada saat itu.
Dalam keluhan aslinya, agensi tersebut mengatakan MTI berbohong kepada para peserta yang memperdagangkan mata uang asing ritel off-exchange, atau dikenal sebagai “forex”. Steynberg dilaporkan memberi tahu peserta kumpulan bahwa perusahaannya menggunakan bot untuk melakukan perdagangan yang sukses menggunakan dana mereka, meskipun semua itu bohong, dan laporan akun apa pun yang ditawarkan kepada peserta hanyalah palsu yang dibuat oleh akun demo di platform perdagangan di luar situs. Platform broker Steynberg yang dia sebut Trade300 bahkan tidak ada, dan dia menggunakan promosi dari mulut ke mulut dan kampanye iklan yang kuat lainnya untuk melibatkan lebih banyak orang, oleh karena itu tuduhan itu menjadi skema pemasaran multi-level.
“Terdakwa tidak pernah berdagang secara menguntungkan, tidak pernah memperoleh keuntungan apa pun dari perdagangan, dan pada dasarnya menyalahgunakan semua setidaknya 29.421 bitcoin yang mereka terima dari para peserta,” tudingan agensi dalam gugatannya.
Perintah pengadilan sekarang meminta Steynberg dan perusahaan masing-masing membayar $1,73 miliar sebagai hukuman perdata. Sementara penalti $3,4 miliar yang mencengangkan dengan mudah adalah salah satu hukuman terbesar yang diperintahkan terhadap penipu crypto mana pun, masih belum jelas apakah siapa pun yang diambil oleh skema Steynberg akan melihat uang mereka lagi. CFTC mengatakan perusahaan itu sedang dalam proses likuidasi di Afrika Selatan setelah menyatakan bangkrut pada 2021.
Badan tersebut mengakui bahwa para korban mungkin tidak melihat restitusi apa pun “karena pelaku kesalahan mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup.” Informasi pengacara untuk Steynberg tidak tersedia karena dia tidak pernah menanggapi beberapa panggilan yang dikeluarkan oleh CFTC, oleh karena itu keputusan default. Menurut rilis agensi, pria di balik skema tersebut ditangkap oleh agen Interpol di Brasil, dan dia juga merupakan buronan dari penegak hukum Afrika Selatan. Steynberg juga dicari oleh polisi keuangan IRS atas keterlibatannya dalam skema MTI.
Gizmodo menghubungi CFTC untuk mengetahui apakah agensi tersebut memiliki kontak dengan Steynberg untuk menagih hukumannya, tetapi kami tidak segera mendengarnya kembali.
Meskipun penipuan Steynberg dilakukan hingga 2021 (itu sendiri merupakan tahun besar untuk crypto grifts), penipuan crypto merajalela tahun lalu, dan mereka terus memburu investor hingga tahun 2023. Lembaga keuangan AS telah mencoba memperingatkan bank agar menjauh dari penipuan crypto di tengah laporan dari para peneliti bahwa hampir seperempat dari token crypto baru sebenarnya dibuat oleh perencana yang berencana untuk menaikkan harga token mereka dan membuangnya nanti untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan.
Pada titik ini dalam umur crypto — lebih dari 14 tahun sejak awal bitcoin pertama — sulit untuk mengatakan apakah penipu yang sadar tertarik pada manfaat anonim dari crypto, atau jika crypto secara tak terelakkan mengubah setiap proyek menjadi scam. Penelitian dari Bank for International Settlements telah menunjukkan kebanyakan orang yang berinvestasi dalam bitcoin sebenarnya merugi, jadi pada titik ini, apakah argumen ayam atau telur benar-benar penting?