Pada Senin malam, otoritas Bahama menangkap pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried atas permintaan pemerintah AS. Keesokan paginya, Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC), Departemen Kehakiman (DOJ) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan tuntutan perdata dan pidana formal terhadap Bankman-Fried dalam “tindakan paralel”. Banyak yang harus diambil sekaligus, jadi di bawah ini Engadget telah memutuskan tuduhan saat ini terhadap SBF oleh agensi, dengan beberapa konteks tambahan yang disediakan.
Dakwaan tersebut kemungkinan besar hanya mewakili awal dari masalah Bankman-Fried. Selain tuduhan yang diumumkan pada hari Selasa, SEC mengatakan sedang menyelidiki Bankman-Fried untuk pelanggaran sekuritas lainnya. Agensi juga mengumumkan bahwa mereka secara aktif memeriksa tindakan para eksekutif dan karyawan FTX lainnya. Karena lebih banyak biaya yang dibuka, Engadget akan terus memperbarui artikel ini.
Komisi Sekuritas dan Bursa
Securities and Exchange Commission menuduh SBF menipu investor dan pelanggan FTX lebih dari $1,9 miliar. Dimulai pada awal Mei 2019 hingga baru-baru ini pada November lalu, “Bankman-Fried mengatur penipuan besar-besaran selama bertahun-tahun, mengalihkan miliaran dolar dari dana pelanggan platform perdagangan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan untuk membantu mengembangkan kerajaan crypto-nya. ,” kata SEC.
Sementara itu, Bankman-Fried menggambarkan dirinya sebagai pemimpin bisnis yang bertanggung jawab yang membangun platform perdagangan yang aman dengan “langkah otomatis yang canggih untuk melindungi aset pelanggan”. Pada kenyataannya, SEC mengatakan, “Bankman-Fried mengatur penipuan untuk menyembunyikan pengalihan dana pelanggan ke dana lindung nilai crypto miliknya, Alameda Research.”
Bankman-Fried memberi tahu investor dan pelanggan bahwa perusahaan saudara FTX hanyalah platform lain di bursa tanpa hak istimewa untuk dibicarakan. “Pernyataan ini salah dan menyesatkan,” menurut SEC. Alameda memiliki akses ke “lini kredit yang hampir tidak terbatas” yang tanpa disadari didanai oleh pelanggan FTX. Pada Mei 2022, ketika pemberi pinjaman Alameda menuntut perusahaan membayar kembali pinjaman senilai miliaran dolar, Bankman-Fried diduga mengarahkan FTX untuk mengalihkan lebih banyak uang ke dana lindung nilai.
SEC berusaha untuk melarang Bankman-Friend dari memperdagangkan sekuritas di masa depan. Agensi juga ingin merebut keuntungan haramnya dan melarangnya bertindak sebagai pejabat atau direktur di perusahaan lain.
CEO FTX saat ini John Ray III bersaksi di depan House Financial Services Committee pada hari Selasa – SBF mengatakan dia akan menghadiri sidang sebelum penangkapannya. Ray berbicara dengan beberapa tuduhan yang dirinci oleh SEC. “Ini benar-benar penggelapan kuno,” katanya kepada panel. “Kami telah kehilangan $8 miliar. Saya tidak mempercayai secarik kertas pun di organisasi ini.”
Depkeh
Selain tuntutan perdata, Bankman-Fried menghadapi dakwaan pidana dari Departemen Kehakiman. Pada hari Selasa, jaksa dari Distrik Selatan New York mengajukan delapan dakwaan terhadap mantan eksekutif tersebut, termasuk berbagai tuduhan penipuan kawat. Departemen Kehakiman menuduh SBF berkonspirasi dengan individu lain untuk menipu investor dengan membagikan informasi yang menyesatkan tentang FTX dan kondisi keuangan Alameda. Jaksa selanjutnya menuduhnya mencoba melakukan penipuan komoditas dan sekuritas. Selain itu, Bankman-Fried diduga melanggar undang-undang pemilihan federal dengan menyumbang lebih dari yang diizinkan secara hukum dan atas nama orang lain.
SBF berbicara tentang sumbangan politiknya dalam wawancara baru-baru ini dengan jurnalis Tiffany Fong. “Saya menyumbang untuk kedua belah pihak. Saya menyumbang dengan jumlah yang sama untuk kedua belah pihak,” katanya. “Semua donasi Republik saya gelap. Alasannya bukan karena alasan peraturan, itu karena wartawan akan panik jika Anda menyumbang ke Partai Republik.”
Perlu ditekankan betapa seriusnya tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried. Untuk konteksnya, seorang hakim federal baru-baru ini menghukum pendiri dan mantan CEO Theranos Elizabeth Holmes 11 tahun penjara karena menipu investor dan pasien perusahaan. Sementara itu, Ramesh “Sunny” Balwani, mantan chief operating officer startup tersebut, dijatuhi hukuman hampir 13 tahun penjara karena perannya dalam skema tersebut. Sam Bankman-Fried dituduh menipu investor hampir $2 miliar, atau sekitar dua kali lipat kerugian investor dari Theranos.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi
Mengakhiri tuduhan saat ini terhadap Bankman-Fried, Commodity Futures Trading Commission menuduh mantan eksekutif tersebut menggunakan Alameda Research untuk “diam-diam” menyedot dana pelanggan. “Atas arahan Bankman-Fried, eksekutif FTX menciptakan fitur dalam kode dasar untuk FTX yang memungkinkan Alameda mempertahankan jalur kredit FTX yang pada dasarnya tidak terbatas,” tuduh regulator. Ia menambahkan bahwa Alameda memiliki keuntungan “tidak adil” lainnya, termasuk pengecualian dari proses manajemen risiko likuidasi otomatis platform.
Pada Mei 2019, SBF dan “setidaknya satu” eksekutif Alameda lainnya mengarahkan perusahaan untuk menggunakan dana pelanggan FTX untuk berdagang di platform pesaing dan membeli aset digital “berisiko tinggi”. Selain itu, CFTC menuduh bahwa Bankman-Fried dan rekan-rekannya “mengambil ratusan juta dolar dalam ‘pinjaman’ yang tidak terdokumentasi dengan baik dari Alameda,” yang kemudian mereka gunakan untuk membeli real estat dan memberikan sumbangan politik.
Atas tindakannya, CFTC berusaha untuk melarang Bankman-Fried dari perdagangan derivatif dan menjatuhkan hukuman perdata terhadapnya. Itu juga ingin melarang dia bertindak sebagai direktur atau pejabat di masa depan.
Semua produk yang direkomendasikan oleh Engadget dipilih oleh tim editorial kami, terlepas dari perusahaan induk kami. Beberapa cerita kami menyertakan tautan afiliasi. Jika Anda membeli sesuatu melalui salah satu tautan ini, kami dapat memperoleh komisi afiliasi. Semua harga adalah benar pada saat penerbitan.