Edward Constantinescu berdiri di samping Daniel Knight dan individu ketiga yang tidak dikenal pada tahun 2021. Gambar ini digunakan dalam tuntutan yang diajukan terhadap pasangan tersebut bersama dengan lima pemberi pengaruh keuangan lainnya dalam apa yang diduga SEC sebagai skema pompa dan pembuangan skala besar. Foto: Zack Moris/Twitter
Jika Anda pernah mendengar kata-kata “ini bukan saran keuangan” atau “ini bukan saran saham” saat menelusuri TikTok atau YouTube, Anda dapat yakin bahwa beberapa menit berikutnya akan dikhususkan untuk melakukan hal itu. Sekarang penegak hukum federal menuduh bahwa beberapa pemberi pengaruh keuangan diikuti oleh ratusan ribu calon pedagang menggunakan penggemar mereka untuk bertaruh besar pada perdagangan saham, sambil berharap untuk menguangkan sebelum harga merosot.
Dalam surat dakwaan setebal 44 halaman yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas, dewan juri mendakwa delapan pemberi pengaruh keuangan dalam konspirasi penipuan sekuritas skala besar yang menghasilkan lebih dari $114 juta selama kurang dari dua tahun. Departemen Kehakiman AS menuduh para pemberi pengaruh ini menggunakan pegangan seperti “PJ Matlock” AKA Perry Matlock, “DipDeity” AKA Daniel Knight, dan “LadeBackk” AKA Stefan Hrvatin. Penegakan hukum federal mengatakan semua akun ini menghipnotis perusahaan tertentu dengan memposting info palsu ke ribuan pengikut mereka di Discord dan Twitter dan melalui penampilan podcast, sambil berencana untuk membuang saham mereka ketika harga saham meningkat.
Di antara mereka, para penipu yang diduga memiliki ratusan ribu pengikut yang berpotensi mendengarkan saran stok mereka sambil menyerap banyak pesan “dude bro” yang tidak masuk akal yang secara teratur diposting oleh para influencer ke akun mereka. Kedelapan influencer yang disebutkan dalam surat dakwaan meliputi:
Beberapa dari akun ini masih aktif, menunjukkan bahwa mereka telah mempromosikan saham baru-baru ini pada hari Senin. Grafik: SEC
DOJ mengatakan Knight adalah pihak dalam skema tersebut melalui podcastnya Pennies: Going in Raw yang dia selenggarakan bersama Mitchell Hennessey, sementara tersangka penipu lainnya aktif dalam mengoordinasikan promosi saham mereka. Bersamaan dengan berbagai tuduhan penipuan dan konspirasi sekuritas, para pemberi pengaruh bisa mendapatkan $114 juta, menurut dakwaan.
Informasi pengacara untuk influencer tidak segera tersedia pada hari Rabu. Matlock ditangkap Selasa di rumahnya di The Woodlands, Texas, menurut pengajuan pengadilan, dan sejak itu dia mengaku “tidak bersalah”.
G/O Media dapat memperoleh komisi
Pada saat yang sama DOJ mengungkapkan dakwaannya, Komisi Sekuritas dan Bursa juga mengungkapkan dakwaan terhadap delapan orang tersebut. Skema ini adalah contoh klasik dari “pump and dump”, di mana penipu secara artifisial menaikkan nilai harga saham untuk diuangkan nanti. Dalam kasus ini, pemberi pengaruh keuangan dilaporkan mendapat untung ratusan ribu dolar sekaligus dari mereka menaikkan harga beberapa saham.
“Para terdakwa menggunakan media sosial untuk mengumpulkan banyak investor pemula dan kemudian mengambil keuntungan dari pengikut mereka dengan berulang kali memberi mereka informasi yang salah, yang menghasilkan keuntungan penipuan sekitar $100 juta,” kata kepala penegakan SEC Joseph Sansone dalam sebuah pernyataan. melepaskan.
Seolah ingin menonjolkan tuduhan, surat dakwaan tersebut menyelami transkrip rekaman dari beberapa influencer saat mereka mengobrol secara terbuka tentang skema mereka di Discord. SEC mencatat bahwa para pemberi pengaruh mengira percakapan mereka bersifat pribadi, tetapi selama ini mereka direkam. Saat Knight dan Tom Cooperman mengobrol tentang skema mereka pada Mei 2021 untuk menaikkan nilai harga saham GTT Communications, salah satu komplotan mereka, yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan, tampak takut tertangkap. Orang itu berkata, “Saya hanya ingin melakukannya dengan cara yang benar …” Knight diduga menjawab:
“Cara yang benar? Kami merampok uang mereka.
Para konspirator menjelaskannya dengan cukup rapi dalam obrolan Discord mereka tentang apa yang ingin mereka capai.
“Seperti apa [RYBARCZYK] apakah dia memperingatkannya, dan kemudian, seperti, lima menit kemudian semua antek kecilnya mulai, seperti, me-retweetnya, dan mengatakan ‘ditambahkan dengannya,’ sehingga, seperti, membangun hype kembali. Itu terjadi setiap saat. Mereka memiliki masalah ini hingga ke sains. Itu bagus.”
Menurut SEC, Rybarcyzk, yang menggunakan “The Stock Sniper” di Twitter, mengatakan kepada para pengikutnya, “Bukan tujuan saya hanya untuk membuat saya makmur. Aku ingin kalian semua makmur. Aku akan membuat masing-masing dari kalian membuatnya. Pasar sangat universal. Anda tinggal menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Mari bersenang-senang.”
Sementara akun Matlock dinonaktifkan pada hari Rabu, Rybarczyk, Deel, Hrvatin, Cooperman, dan Hennessey semuanya masih men-tweet tentang harga saham pada hari Minggu hingga hari Senin. Pada saat mereka berhenti berkirim pesan, para pemberi pengaruh mempromosikan perusahaan seperti manajer investasi State Street Global Advisors, perusahaan imunoterapi Harpoon Therapeutics, dan raksasa ritel Amazon.
Akun Knight terakhir men-tweet pada 10 Desember “Berpikir untuk menjadi antivaxxer tetapi sudah di-vaxx. Apakah ada antivaxxer yang saleh yang dapat membantu saya.” Tweet terakhir Edward Constantinescu dari Rabu pagi berbunyi: “Saya suka homies saya di sini. Kalian semua bisa terus mengayunkan kacangku.