CEO Alameda Research, Caroline Ellison, (kiri) dan salah satu pendiri FTX Gary Wang (kanan), keduanya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal. Tangkapan layar: Twitter / Publish0x
Dua eksekutif yang terhubung dengan FTX, bursa cryptocurrency bangkrut yang pernah bernilai $32 miliar, telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana, menurut Pengacara AS Damian Williams, yang membuat pengumuman dalam pernyataan video yang dirilis online Rabu malam. Dan itu berita yang sangat buruk bagi salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried, karena para eksekutif mengatakan bahwa mereka melanggar hukum atas arahan Bankman-Fried.
Sepertinya ketika Bankman-Fried, juga dikenal sebagai SBF, terlibat dalam tur media angin puyuh untuk memenangkan hati dan pikiran dengan tindakan “ya ampun, bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti itu”, mitranya dalam kejahatan kripto adalah memutuskan kesepakatan dengan FBI.
Salah satu pendiri FTX, Gary Wang, mengaku bersalah atas empat dakwaan, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas. Pria berusia 29 tahun itu sebelumnya bekerja di Google dan bertemu SBF saat berada di kamp matematika sekolah menengah bersama, menurut CoinDesk. Wang menghadapi hukuman maksimal 50 tahun penjara, menurut ABC News.
CEO Alameda Research Caroline Ellison, yang dilaporkan pernah terlibat asmara dengan SBF, telah mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Ellison dan SBF bertemu saat mereka bekerja bersama di firma perdagangan Jane Street. Pria berusia 28 tahun itu terancam hukuman maksimal 110 tahun penjara.
SBF ditangkap di Bahama minggu lalu dan telah didakwa dengan delapan dakwaan di AS, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, dan memberikan sumbangan politik ilegal. SBF, yang merupakan pendukung Demokrat yang sangat terbuka dan pendukung pribadi Partai Republik, telah dipenjara di Bahama, di mana dia awalnya berencana untuk melawan ekstradisi ke AS. Tetapi rencana itu berubah setelah beberapa hari di denting.
G/O Media dapat memperoleh komisi
SBF telah mencoba mengklaim selama tur media pasca keruntuhannya bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di Alameda Research, dana lindung nilai yang dia dirikan bersama FTX. SBF bahkan mengklaim dia tidak sengaja menggabungkan dana antara Alameda dan FTX, tetapi penjelasannya jelas omong kosong, mengingat fakta bahwa SBF akan mengakui dalam wawancara yang sama bahwa pengguna FTX akan mengirim uang ke Alameda untuk melihat akun mereka didebit. platform kripto. Mengapa? Karena tidak ada yang mau memberikan rekening bank ke FTX. Alameda Research, seperti yang dijelaskan SBF pada tahun 2021, adalah nama yang sengaja dipilih karena terdengar membosankan dan terhormat, yang pada akhirnya memungkinkannya mendapatkan rekening bank.
“Bahkan namanya, Alameda Research, saya mengerti ada latar belakang mengapa nama Research ada di sana….” tanya pembawa acara podcast Ash Bennington pada Juni 2021.
“Ya, maksud saya, ini semacam backstory cepat, yang sepertinya, saya tidak tahu, kedengarannya tidak buruk,” jawab SBF sambil tertawa.
“Saya tidak ingin memberi bank alasan untuk tidak memberi kami rekening dan semacamnya, terutama pada tahun 2017, jika Anda menamai perusahaan Anda, seperti, ‘kami melakukan cryptocurrency, Bitcoin, arbitrase, barang multinasional’ tidak ada yang akan memberi Anda rekening bank jika itu nama perusahaan Anda […] tetapi semua orang ingin mengabdi pada lembaga penelitian,” lanjut SBF.
Selain tuntutan pidana yang digariskan oleh Departemen Kehakiman, SEC mengumumkan tuntutan perdata terhadap Wang dan Ellison pada Rabu malam. Keluhan SEC menuduh penipuan dimulai dari awal, menipu investor hingga miliaran dolar.
Dari pengaduan sipil SEC:
FTX mengumpulkan lebih dari $1,8 miliar dari investor, termasuk investor AS, yang membeli saham ekuitas di FTX dengan keyakinan bahwa FTX memiliki kontrol yang tepat dan tindakan manajemen risiko. Tanpa sepengetahuan para investor tersebut (dan pelanggan perdagangan FTX), Bankman-Fried mengatur penipuan besar-besaran selama bertahun-tahun, mengalihkan miliaran dolar dari dana pelanggan platform perdagangan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan untuk membantu mengembangkan kerajaan crypto-nya. Terdakwa adalah peserta aktif dalam skema tersebut dan terlibat dalam perilaku yang sangat penting untuk keberhasilannya.
SEC juga menuduh Wang membangun pintu belakang untuk SBF yang memungkinkannya menyalurkan dana pelanggan FTX ke Alameda. SBF sebelumnya membantah adanya pintu belakang semacam itu dan menunjukkan bahwa dia bahkan tidak tahu cara membuat kode. Tapi SEC mengatakan pintu belakang itu benar-benar nyata.
Wang membuat dan berpartisipasi dalam pembuatan kode perangkat lunak yang memungkinkan Alameda mengalihkan dana pelanggan FTX. Ellison, pada gilirannya, menggunakan dana pelanggan FTX yang disalahgunakan untuk aktivitas perdagangan Alameda. Dan Bankman-Fried menggunakan dana pelanggan tersebut untuk melakukan investasi ventura yang dirahasiakan, pembelian real estat yang mewah, dan sumbangan politik yang besar.
Banyak outlet berita menggambarkan apa yang terjadi pada FTX pada hari-hari sebelum kejatuhannya sebagai “run on the bank”. Dan sementara itu sebagian benar, itu mengaburkan alasan sebenarnya mengapa FTX runtuh. Pada kenyataannya, pertukaran crypto saingan Binance, dipimpin oleh Changpeng “CZ” Zhao, membeli saham besar di FTX pada tahun 2019. Ketika CZ dan SBF jatuh, FTX membeli saham CZ di perusahaan dengan sekitar $2 miliar dari FTX asli token, dikenal sebagai FTT. CZ kemudian memutuskan untuk menguangkan uang lucunya, tetapi FTX tidak dapat memberikan nilai tunai dari token yang tidak berharga, yang membalikkan kartu domino pertama.
Banyak orang marah pada CZ atas langkah ini, termasuk mantan juru bicara FTX Kevin O’Leary, yang dibayar $15 juta untuk mempromosikan FTX. Tapi CZ tidak melakukan sesuatu yang ilegal dengan meminta untuk mencairkan chipnya. CZ hanya menyebut gertakan SBF, terlepas dari kenyataan bahwa CZ sedang duduk di rumah kartunya sendiri yang bisa runtuh kapan saja. Token Binance saat ini merupakan token kripto dengan harga variabel terbesar ketiga yang ada setelah Bitcoin dan Ethereum.
Tetapi keluhan SEC memberikan lebih banyak wawasan tentang apa yang diduga dilakukan SBF dengan token FTT selama tiga tahun keberadaannya.
Di luar “jalur kredit” dengan FTX, Ellison, atas arahan Bankman-Fried, menyebabkan Alameda meminjam miliaran dolar dari pemberi pinjaman pihak ketiga. Pinjaman tersebut sebagian besar didukung oleh kepemilikan Alameda atas FTT—keamanan aset kripto tidak likuid yang dikeluarkan oleh FTX dan diberikan kepada Alameda tanpa biaya. Ellison, bertindak atas arahan Bankman-Fried, terlibat dalam pembelian otomatis token FTT di berbagai platform untuk menaikkan harga token tersebut dan meningkatkan nilai agunan Alameda, yang memungkinkan Alameda meminjam lebih banyak uang dari pemberi pinjaman eksternal di peningkatan risiko bagi pemberi pinjaman dan investor serta pelanggan FTX, semuanya sebagai kelanjutan dari skema tersebut.
Apakah Anda menangkap bagian yang mengatakan “di arah Bankman-Fried”? Itu bahasa yang dibuat ketika satu pihak berbicara dengan jaksa dan pihak lain hanya mencoba untuk menang di pengadilan opini publik.
Hebatnya, SEC menuduh bahwa SBF sangat buruk dalam berdagang dengan Alameda, taruhan buruknya segera menyusulnya ketika pasar berubah suram.
Ketika harga aset crypto anjlok pada Mei 2022, pemberi pinjaman Alameda menuntut pembayaran pinjaman miliaran dolar. Terlepas dari kenyataan bahwa Alameda, pada titik ini, telah mengambil aset pelanggan FTX miliaran dolar, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Bankman-Fried, dengan pengetahuan Terdakwa, mengarahkan FTX untuk mengalihkan miliaran lebih aset pelanggan ke Alameda untuk memastikan bahwa Alameda mempertahankan hubungan pinjamannya, dan bahwa uang dapat terus mengalir dari pemberi pinjaman dan investor lainnya. Ellison kemudian menggunakan aset pelanggan FTX untuk membayar hutang Alameda.
Dan kemudian semuanya runtuh, menurut SEC:
Bahkan pada November 2022, dihadapkan dengan miliaran dolar dalam permintaan penarikan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi FTX, Bankman-Fried dan Ellison, dengan sepengetahuan Wang, menyesatkan investor yang membutuhkan uang untuk menutup lubang multi-miliar dolar. Skema multi-tahun yang kurang ajar ini akhirnya berakhir ketika FTX, Alameda, dan jaringan entitas afiliasi mereka yang kusut mengajukan kebangkrutan pada 11 November 2022.
Jaminan Ellison telah ditetapkan pada $250.000 yang sangat rendah, menurut CoinDesk, meskipun tidak jelas apakah jaminan Wang telah ditetapkan dengan harga yang sama. Anehnya, perjanjian pembelaan yang dibuka mencatat bahwa jika Ellison bukan warga negara AS, dia mungkin perlu dideportasi setelah menjalani hukuman apa pun. Ellison diyakini lahir di AS, tetapi CoinDesk berspekulasi dia mungkin telah melepaskan kewarganegaraan Amerikanya untuk menghindari pembayaran pajak, sesuatu yang terkadang dilakukan oleh pedagang cryptocurrency yang pindah ke luar negeri.
Cryptocurrency pada dasarnya adalah skema ponzi yang digunakan orang-orang yang kuat dan terhubung untuk mengekstraksi kekayaan dari orang-orang yang membuang beberapa ratus dolar mereka untuk tiket lotre, berharap menjadi kaya. Tapi permainan itu dicurangi melawan mereka, dan rumah itu selalu menang. Kecuali saat kau manajer kasino bodoh. Mantan presiden Donald Trump terkenal kehilangan uang saat mencoba menjalankan kasino. Dan sepertinya SBF kemungkinan besar akan tercatat dalam sejarah bersama Trump dan semua penipuan lainnya di era ini. Mungkin perlu beberapa saat sebelum semuanya terungkap.