Ada banyak sekali orang yang membeli crypto hype dari tahun 2021 hingga awal 2022, hanya untuk dibakar oleh peretasan, penipuan, atau permadani selama setahun terakhir ini. Gambar: Vitalii Vodolazskyi (Shutterstock)
Sebanyak industri crypto telah terpukul selama setahun terakhir, baik dalam hal penurunan harga crypto maupun opini publik yang memudar, penipu, peretas, dan entitas yang terkena sanksi masih berhasil membuat perubahan yang baik di tahun 2022.
Perusahaan analis Crypto Chainalysis merilis laporan tren kejahatannya untuk tahun 2022 Kamis. Segera, menjadi jelas bahwa meskipun musim dingin crypto sedang berlangsung dan harga mata uang digital yang anjlok, penipu, peretas, dan mereka yang berurusan dengan entitas yang terkena sanksi menghasilkan $ 20,1 miliar dalam hasil ilegal. Ukuran itu kira-kira $2 miliar lebih dari tahun 2021 dan $12 miliar lebih dari tahun 2020, menurut metrik Chanalysis.
Tentu saja, angka itu kemungkinan besar akan berubah karena semakin banyak penipuan dan hasil dari aktivitas terlarang diketahui. Firma analisis mencatat bahwa meskipun awalnya mengidentifikasi sekitar $14 miliar kripto yang diterima melalui alamat yang terkait dengan dompet ilegal, perusahaan itu menemukan $4 miliar lainnya selama beberapa bulan berikutnya karena para peneliti menemukan penipuan yang sebelumnya tidak diketahui.
Analisis menandai bahwa aktivitas yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi mencapai 44% dari semua volume transaksi gelap. Perusahaan menjelaskan hal ini disebabkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing AS, badan penegakan Departemen Keuangan AS, dan tindakan kerasnya terhadap pertukaran yang berurusan dengan negara-negara yang terkena sanksi. Secara khusus, OFAC memberikan sanksi kepada bursa Garantex yang berbasis di Rusia pada bulan April, menuduhnya telah melakukan pencucian uang untuk operasi ransomware.
OFAC juga menjadi karung tinju di kalangan crypto tahun lalu setelah agensi tersebut memberikan sanksi kepada mixer crypto Tornado Cash, menambahkannya ke 10 entitas yang diberi sanksi oleh otoritas AS.
G/O Media dapat memperoleh komisi
Kredit hingga $100
Cadangan Samsung
Pesan perangkat Samsung generasi berikutnya
Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar dengan email dan boom: kredit untuk preorder Anda di perangkat Samsung baru.
Pada saat yang sama, jumlah pendapatan yang dihasilkan dari peretasan, penipuan, dan ransomware lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Seperti dicatat oleh Chainalysis, ini bisa jadi karena penurunan harga crypto secara keseluruhan, dan mereka menuduh kejahatan crypto menghasilkan kurang dari 1% dari semua transaksi. Meskipun penurunan keuntungan penipuan tidak menunjukkan jumlah peretasan yang adil yang telah terjadi sejak awal tahun 2022. Ada beberapa serangan besar seperti peretasan jaringan Axie Infinity senilai $620 juta, yang telah dikaitkan dengan peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara. Jumlah serangan terhadap proyek DeFi juga meningkat, terutama menjelang akhir tahun 2022.
Khususnya, angka Chainalysis tidak memperhitungkan beberapa operasi gagal terbesar di tahun 2022 seperti Celsius dan FTX, keduanya telah dituduh melakukan penipuan besar-besaran. Celsius dituntut oleh Jaksa Agung New York karena diduga berbohong tentang keamanan platformnya setelah pertukaran tersebut kehilangan miliaran dolar dalam rute crypto tahun ini. Dan tentu saja, salah satu pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried menghadapi delapan tuduhan penipuan dan konspirasi karena diduga menggunakan dan menyalahgunakan crypto pengguna FTX, di antara tuduhan pelanggaran dana kampanye lainnya. Anda tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menemukan pengguna yang mengeluh kehabisan tabungan hidup mereka.
Perusahaan analisis crypto mengklaim tidak memasukkan angka dari perusahaan-perusahaan ini karena perkiraan mereka “hanya didasarkan pada intelijen on-chain.” Juga, tuntutan hukum dan proses pidana sedang berlangsung, jadi sementara entitas dan operatornya telah dikutip karena melakukan penipuan, mereka masih harus menjalani hari di pengadilan.